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银行作为资金跨境流动的重要通道或者枢纽,在打击和防范地下钱庄方面应该负有更加重要的责任。为此,对银行也有两个建议:一是坚持回归金融本源,强化合规意识。银行要把服务实体经济作为金融业务的出发点和落脚点,坚持正确的绩效目标导向,抑制盲目扩张和资金脱实向虚;要从国家金融安全、外汇市场稳健发展的高度,更加注重落实合规责任,自觉承担起合规经营外汇业务、维护市场健康有序发展的责任。二是坚守防风险底线,认真落实展业原则和反洗钱规定。“了解客户、了解业务、尽职审查”,既是适应国际惯例和银行业监管发展趋势的必然要求,也是国际上银行风险管理和“三反”措施的核心原则。银行要高度重视,在业务办理中认真落实展业原则和反洗钱要求,加大真实性、合规性审核力度,封堵地下钱庄资金跨境流动通道。

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中腾信方面表示:“目前中腾信线下团队有一两千人。”据记者了解,至2019年底,中腾信的线下门店数量还会在目前的基础上减少。对于减少线下门店数量的原因,中腾信方面表示,“一方面线下的获客成本高,另一方面电子化录入也是未来趋势。”对方表示,目前线下门店也在进行转型,更类似于代理销售一些金融产品的渠道。

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